О себе:

Клиенты, которые вносят деньги под расписку от частного лица в многочисленных стадиях так, чтобы сумма каждого депозита была ниже суммы, предписанной как индикатор, но общее количество которого равно или превышает сумму, предписанную как индикатор.
Компания считает деньги под расписку от частного лица, чьи транзакции, и депозиты и снятия средств, главным образом проводятся в наличных деньгах, а не в оборотных документах (например, чеки, письма от кредитов, проекты, и т.д.), без очевидной причины. Клиенты, которые постоянно платят - или наличные деньги или получают деньги под расписку от частного лица, чтобы покрыть запросы о проектах банкиров или денежные переводы или другие оборотные документы без очевидной причины. Клиенты, которые стремятся обменять большие количества низких банкнот наименования для тех из высоких банкнот наименования без очевидных причин.